我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作 - 知乎
我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作 - 知乎切换模式写文章登录/注册我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作知乎用户nYtjf7律师法律服务北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师一、经营主体面临的法律风险（一）非法经营的风险目前我们国家市场监管部门没有授权企业营业执照中使用“虚拟货币开发、交易”等许可字样，这也是“94公告”的根本要求[1]。现实中，像“火币（Huobi）”、“欧易（OKEx）”、“币安（Binance）”等虚拟货币交易平台是如何绕过监管实现合规的呢？以“火币”为例：火币网由“火幣科技控股有限公司”（以下简称“火幣科技”）控制，火幣科技是一家境外公司，注册地址在英属维尔京群岛（The British Virgin Islands ），2016年11月21日在香港证券交易所发行上市。于是，火币网通过借壳上市，实现了将“虚拟货币交易业务”装进上市公司的操作，实现了法律层面的合规性。根据港股上市公司桐成控股于2019年9月10日发布的公告，公司董事会建议将公司英文名称「Pantronics Holdings Limited」变更为「Huobi Technology Holdings Limited」，并将中文名称“桐成控股有限公司”变更为“火币科技控股有限公司”，并任命李林为公司执行董事、董事会主席及首席执行官，即日起生效。股票简称及代码为：火币科技，http://01611.HK。币圈的人士都知道李林为“火币”的实控人，公司注册登记在北京。李林为火币网创始人、董事长；研究生毕业于清华大学自动化系，毕业后入职美国甲骨文公司；火币网于2013年获得真格基金和天使投资人戴志康的天使轮投资，于2014年获红杉资本A轮千万美元的投资。据2019年10月28日，胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》，李林以75亿元身价排名富豪榜第15位。（二）李林是如何让“火币网”在我国合法化运营的呢？首先，我们通过分析发现火币网隶属的“火幣科技”注册地-英属维尔京群岛，其法律允许虚拟货币经营业务，这也是大家通常都选择在开曼、维京群岛等境外国家或地区注册公司的原因所在，因为境外这些地方对虚拟货币的经营监管政策更宽松，经营者可以轻松办理合法经营资质。然后，这个注册地在维京群岛的公司，通过借壳等方式实现在香港证券交易所上市交易。从相关上市公司公开披露的一些文件中可以发现，“火幣科技”的控股股东是“Huobi Global Limited、Trinity Gate Limited），穿透分析这两家企业可知，最终的实际控制人为李林。其次，李林在境内的商业经营活动，以注册地位于北京的“北京火币天下网络技术有限公司”（以下简称“火币网络”）为基础，注册地址为：北京市海淀区安宁庄路11号29B楼一层部分、3-7层北京天信亮酒店301。通过分析“火币网络”的工商登记信息可以发现，这家企业的经营业务完全符合我国法律的规定，其营业执照载明的经营范围为：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；从事互联网文化活动”。李林持有该公司70.52%的股权，为控股股东、实际控制人。最后，通过上述分析可知：（1）我国的监管政策及现行法律不允许虚拟货币交易平台在境内存在，但是在境外如开曼、维京群岛等地方的法律却授权开展虚拟货币经营业务；（2）火币网实际控制人李林先在境外注册公司并取得合法经营数字货币业务的资质，然后在境内注册一家网络公司并通过境内的这家公司对境外的虚拟货币经营公司形成实际控制，并实现上市；简而言之：境内企业如要规避我国虚拟货币经营资质问题，一般的运作思路是：第一步、先在境内注册一家科技公司；第二步、再去允许开展虚拟货币业务的境外地区注册一个虚拟货币交易或虚拟货币基金、虚拟货币量化交易等相关的公司；第三步、实现境内公司对境外公司的实际控制；第四步、完成境外公司在境外交易所的上市交易，实现合法性、规范性等，当然，第四步并非必经程序。（3）问题关键在于：如果境外公司的管理层、运营团队等全部在境内，境外公司就是个“壳公司”，所有业务均由境内公司变相运营，或者境内公司与境外公司所有的运营人员、管理层基本相同，这必然就有规避“94公告”监管政策的嫌疑，那么行为这会被我国法律所监管码？我国法律通过什么途径进行监管呢？这些公司或其管理层、实际控制人又会面临怎样的法律后果？值得我们进一步分析研究！根据初步了解的情况：目前我国境内实现运作虚拟货币交易平台的企业以及量化交易公司、虚拟货币基金、虚拟货币矿场、虚拟货币融资租赁等新型虚拟货币金融业务，均是通过此类方式进行运作的。二、经营模式存在的法律风险（一）“量化交易”与“资金盘骗局”法律分析：如果发生逾期兑付，且募集的BTc等主流虚拟货币被用于购买房产、车辆或其他非经营用途，则易被认定为集资诈骗罪，或者非法吸收公众存款罪；触犯集资诈骗罪最高可判处无期徒刑，触犯非法吸收公众存款罪最高可判处10年有期徒刑；非法吸收公众存款或者集资诈骗的数额超过人民币500万的，就属于法律规定的数额特别巨大的情形。处理建议：建议不要用投资协议，明确为委托理财协议，不要向特定人宣传或介绍等变相宣传方式，不能超过200人，且合同权利义务部分必须明确受托人通过“期期套利、期现套利、跨期套利”的方式，在委托人明确表示清楚投资模式和投资风险后，属于正当的民事法律行为。另外，实务操作中，所有的交易记录和财务数据必须如实记录、必须经得起法律的检验，要坚决避免“借新还旧”等骗局式的操作。（二）虚假宣传带来的法律风险法律分析：虽然，虚拟货币募集资金与合法的“私募、公募”有很大的区别。区别就在于：“虚拟货币是否属于我国法律认可的财产范畴”？2018年以前，法院的相关判决书中基本都援引了“94公告”的规定，否定了虚拟货币的财产属性，认为有关虚拟货币的投资合同、委托合同等因违法而无效，但是根据2018年以后的一些法院判决，可以发现，我国司法实践已经逐步开始认可虚拟货币的财产属性，虚拟货币的财产价值逐渐被司法实践所确认。所以，在虚拟货币的财产属性被认可的前提下，针对虚拟货币募集资金问题，监管方式极有可能会适用当前的“私募基金”监管规定，因为它们的基本法理一致。目前私募基金监管法规适用于募集虚拟货币的可能性有：《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。”《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条禁止私募机构及其从业人员推介私募基金时有以下行为：“......；（三）以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传“预期收益”、“预计收益”、“预测投资业绩”等相关内容；（四）夸大或者片面推介基金，违规使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞；......”。关于经营牌照问题，目前我国境内募集虚拟货币没有经营牌照，会有什么法律风险？这里除了非法经营外，没有其他风险。因为根据“法不溯及既往”的基本原则，一般只处罚事后行为。但是，当前涉及到虚拟货币募资广告需要注意：尽量不要在推介的文件和合同中使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞。三、民事法律风险从“运营方”角度来看：民事法律风险主要为：受托人与投资人签订了“委托理财协议”，根据协议约定：第一、必须明确交易模式、比例分配和交割期限以及对应的违约责任；第二、如果发生投资风险，怎么样尽可能罗列出所有可预见发生的风险，并提示和规避；第三、如果因受托方违约，受托方应承担多少责任，怎样将己方的责任最小化，并明确责任的边界。注释：[1] 《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的公告》第三条第二款：“对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。”[2] https://baike.baidu.com/item/李林/20480262?fr=aladdin[3] 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。[4] 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在１０万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在３０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在１００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在５０万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在１５０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在５００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。发布于 2021-04-06 18:49注册公司法律风险赞同 11 条评论分享喜欢收藏申请
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火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）_腾讯新闻
火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）
该来的最终还是会来，火币官方APP强制提示，在今天和明天，火币将分别停止中国大陆用户的充币与币币交易业务。火币的清退工作在一段很长的沉寂之后，正式开始了。
直至12月31日，也就是本年度的最后一天， 火币将关闭人民币的OTC业务，彻底退出中国市场，在2021年画上个完美的句号。我们在前文《2021进入倒数阶段，各平台清退正式倒计时》中也提到，根据有限的信息显示，进入倒计时的不止火币，还有币安、抹茶MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex等交易平台，以及矿池f2Pool、火星云矿等。
数据显示，时止去年，火币就已拥有至少1500万用户；考虑到火币过往主站中国市场发展的策略，中国用户在其中的占比较高，本轮清退规模少则达到百万量级，堪称业内罕见。
这次清退行动，火币响应国家政策指导，坚决坚持清退的策略，强调“无论是谁也不能阻拦清退工作”；据报道，清退后的申请流程中，只要主要注册人或最终受益人可能指向中国大陆公民，哪怕使用境外公司主体注册，注册申请都将不被审核通过，完全断绝了想要钻空子或别有用心的可能。“没有火币，还会有币安和ok。”等待得出一个可能的更合理的运行方法。
同时，火币架构正在经历着剧烈的人事变动，朱嘉伟一系人员陆续脱离管理层，一部分加入了同质企业继续发展，另一部分则可能选择创业自主发展。还有原火币全球站 CEO、 矿池负责人、资产中心负责人也纷纷离开；火币适应市场变化的同时，也在经受着架构人事大量变化带来的考验。
未来火币计划发展的模式和 Bybit 比较类似，全力转战海外市场；ByBit数字货币衍生品交易平台，成立于2018年3月，注册在英属维京群岛BVI，总部位于新加坡。于2018年9月29号开始内测，用户覆盖北美、欧洲、俄罗斯、日本、韩国、东南亚等多个国家和地区，专注于服务个人与专业衍生品交易者；
Bybit 做为海外市场的先行者，在一开始就关注海外市场，这与火币一直主站中国市场发展轨迹略有不同，Bybit中途虽然也曾意图在国内发展，但因为政策条件的限制，很快就停止了国内的发展；而火币则曾是中文地区的绝对王者，这次清退百万量级用户重回青铜，但市场大环境不改变的情况下，想要获得一席之地，应该也能轻车熟路。可以看到目前海外市场部分，火币主要以东南亚、土耳其、俄罗斯、非洲等新兴市场为主要方向，目前已积累了数百万用户，与ByBit有一定的重叠，相信未来发展中两家必然能有一场正面的逐力。
清退已经如期而至，任何不在国内提供服务的机构，都不会被允许在国内有官方APP、空投计划或任何资金交易，再次提醒广大用户尽可能的确保自身资产的安全，大量平台的退出和国内网站的关停造成了一定程度的信息不平等，而就有部分居心不良的人伺机而动，通过虚假短信、微信、虚拟电话等手段，利用这种信息的不平等和用户对市场的迷茫，来获取不法利益，而这些也正是国家大力整顿行业的原因之一。
随着交易市场的清退行动火热，各种诈骗也随之而来，小编罗列了以下几种情况，请粉丝朋友们耐心阅读，谨防诈骗！
一、 假冒货币：欺诈假冒交易所代币
获得信任：成立一个类似于"火币官方套利中国小组"的电报小组进行欺诈。
欺诈方法：以“移动砖套利”为幌子，诱使用户将个人ETH转移到某个钱包。承诺按比例将HT转让给用户。实际的转移是伪造的“ HT”（不是由火币发行的正式HT代币），以欺骗用户资产。
安全提示：有关平台活动的信息，请参阅各个平台的官方公告。
二、平台之外的交易诈骗
获得信任：通过在线约会，在线交友，投资老师等获得信任。
欺诈方法1：场外交易不付款。对于平台之外的交易，同意先打币再付款，并且在提款完成后买方将不再支付款项。
欺诈方法2：场外交易不交付币。对于平台之外的交易，同意先支付款项，而卖方在您支付后不提供货币。
欺诈方法3：场外交易是伪造货币。对于平台外交易，同意先支付款项，再打币。付款后，卖方将充值伪造的USDT（这个USDT不是由tether公司发行的）
欺诈方法4：在初期基于交易限额和其他原因委托出售伪造货币 ，小额充值委托您代表平台出售。后来，在骗取了大笔资金后，为假USDT（这个USDT不是由tether公司发行的）充值。
安全提示：不要在平台之外进行私下交易。
三、冒充朋友
获得信任：冒充或窃取朋友的社交帐户。
欺诈方法：出于诸如借贷，营业额等原因向您借钱，并在此过程中拒绝通过视频或语音确认身份。一旦您不小心取出币，就会成功被骗。
安全提示：取钱给朋友，请确认对方是你自己的操作
四、投资欺诈
取得联系：通过社交平台添加微信，QQ，电报等，将您吸引到小组中。
获得信任：冒充各种大型平台未经授权的合作，冒充公职人员等获得信任。
高额奖励：以“移动套利”，“高返利”，“按订单操作”和“通过存入硬币增加利息”的形式进行，此外还有小组朋友不断获取和发布订单的奖励。
常见的投资类型：包括新币投资（实际上是独立货币，未在其他主流交易所列出），ICO，赌博，MLM币，资金盘，存款币和其他投资类型。一旦撤回，资产将无法转移回去。
总结：
常见五大诈骗途径：
1. 电话诈骗；
2. 短信、邮件诈骗；
3. 社群诈骗；
4. 虚拟币理财诈骗；
5. 冒充工作人员诈骗；
常见六大诈骗手法：
1. 账户被封禁，点击陌生网址解封；
2. 先给您打币，再提币到安全地址；
3. 交易异常，引导进行账户升级；
4. 账户有风险，共享屏幕解除风控；
5. 涉嫌洗钱，有专员帮您解除风险；
6. 清退某地区用户，升级为海外账户;
认清以上可能的诈骗手法，一经接触立刻警觉，有任何疑问立刻停止，在完全清退之前，各平台都还依然保有稳定的官方渠道，请确保关注官方渠道通知，不要轻信任何其他渠道可能涉及个人资产的信息，让不法分子有可乘之机。
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我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作 - 知乎切换模式写文章登录/注册我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作知乎用户nYtjf7律师法律服务北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师一、经营主体面临的法律风险（一）非法经营的风险目前我们国家市场监管部门没有授权企业营业执照中使用“虚拟货币开发、交易”等许可字样，这也是“94公告”的根本要求[1]。现实中，像“火币（Huobi）”、“欧易（OKEx）”、“币安（Binance）”等虚拟货币交易平台是如何绕过监管实现合规的呢？以“火币”为例：火币网由“火幣科技控股有限公司”（以下简称“火幣科技”）控制，火幣科技是一家境外公司，注册地址在英属维尔京群岛（The British Virgin Islands ），2016年11月21日在香港证券交易所发行上市。于是，火币网通过借壳上市，实现了将“虚拟货币交易业务”装进上市公司的操作，实现了法律层面的合规性。根据港股上市公司桐成控股于2019年9月10日发布的公告，公司董事会建议将公司英文名称「Pantronics Holdings Limited」变更为「Huobi Technology Holdings Limited」，并将中文名称“桐成控股有限公司”变更为“火币科技控股有限公司”，并任命李林为公司执行董事、董事会主席及首席执行官，即日起生效。股票简称及代码为：火币科技，http://01611.HK。币圈的人士都知道李林为“火币”的实控人，公司注册登记在北京。李林为火币网创始人、董事长；研究生毕业于清华大学自动化系，毕业后入职美国甲骨文公司；火币网于2013年获得真格基金和天使投资人戴志康的天使轮投资，于2014年获红杉资本A轮千万美元的投资。据2019年10月28日，胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》，李林以75亿元身价排名富豪榜第15位。（二）李林是如何让“火币网”在我国合法化运营的呢？首先，我们通过分析发现火币网隶属的“火幣科技”注册地-英属维尔京群岛，其法律允许虚拟货币经营业务，这也是大家通常都选择在开曼、维京群岛等境外国家或地区注册公司的原因所在，因为境外这些地方对虚拟货币的经营监管政策更宽松，经营者可以轻松办理合法经营资质。然后，这个注册地在维京群岛的公司，通过借壳等方式实现在香港证券交易所上市交易。从相关上市公司公开披露的一些文件中可以发现，“火幣科技”的控股股东是“Huobi Global Limited、Trinity Gate Limited），穿透分析这两家企业可知，最终的实际控制人为李林。其次，李林在境内的商业经营活动，以注册地位于北京的“北京火币天下网络技术有限公司”（以下简称“火币网络”）为基础，注册地址为：北京市海淀区安宁庄路11号29B楼一层部分、3-7层北京天信亮酒店301。通过分析“火币网络”的工商登记信息可以发现，这家企业的经营业务完全符合我国法律的规定，其营业执照载明的经营范围为：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；从事互联网文化活动”。李林持有该公司70.52%的股权，为控股股东、实际控制人。最后，通过上述分析可知：（1）我国的监管政策及现行法律不允许虚拟货币交易平台在境内存在，但是在境外如开曼、维京群岛等地方的法律却授权开展虚拟货币经营业务；（2）火币网实际控制人李林先在境外注册公司并取得合法经营数字货币业务的资质，然后在境内注册一家网络公司并通过境内的这家公司对境外的虚拟货币经营公司形成实际控制，并实现上市；简而言之：境内企业如要规避我国虚拟货币经营资质问题，一般的运作思路是：第一步、先在境内注册一家科技公司；第二步、再去允许开展虚拟货币业务的境外地区注册一个虚拟货币交易或虚拟货币基金、虚拟货币量化交易等相关的公司；第三步、实现境内公司对境外公司的实际控制；第四步、完成境外公司在境外交易所的上市交易，实现合法性、规范性等，当然，第四步并非必经程序。（3）问题关键在于：如果境外公司的管理层、运营团队等全部在境内，境外公司就是个“壳公司”，所有业务均由境内公司变相运营，或者境内公司与境外公司所有的运营人员、管理层基本相同，这必然就有规避“94公告”监管政策的嫌疑，那么行为这会被我国法律所监管码？我国法律通过什么途径进行监管呢？这些公司或其管理层、实际控制人又会面临怎样的法律后果？值得我们进一步分析研究！根据初步了解的情况：目前我国境内实现运作虚拟货币交易平台的企业以及量化交易公司、虚拟货币基金、虚拟货币矿场、虚拟货币融资租赁等新型虚拟货币金融业务，均是通过此类方式进行运作的。二、经营模式存在的法律风险（一）“量化交易”与“资金盘骗局”法律分析：如果发生逾期兑付，且募集的BTc等主流虚拟货币被用于购买房产、车辆或其他非经营用途，则易被认定为集资诈骗罪，或者非法吸收公众存款罪；触犯集资诈骗罪最高可判处无期徒刑，触犯非法吸收公众存款罪最高可判处10年有期徒刑；非法吸收公众存款或者集资诈骗的数额超过人民币500万的，就属于法律规定的数额特别巨大的情形。处理建议：建议不要用投资协议，明确为委托理财协议，不要向特定人宣传或介绍等变相宣传方式，不能超过200人，且合同权利义务部分必须明确受托人通过“期期套利、期现套利、跨期套利”的方式，在委托人明确表示清楚投资模式和投资风险后，属于正当的民事法律行为。另外，实务操作中，所有的交易记录和财务数据必须如实记录、必须经得起法律的检验，要坚决避免“借新还旧”等骗局式的操作。（二）虚假宣传带来的法律风险法律分析：虽然，虚拟货币募集资金与合法的“私募、公募”有很大的区别。区别就在于：“虚拟货币是否属于我国法律认可的财产范畴”？2018年以前，法院的相关判决书中基本都援引了“94公告”的规定，否定了虚拟货币的财产属性，认为有关虚拟货币的投资合同、委托合同等因违法而无效，但是根据2018年以后的一些法院判决，可以发现，我国司法实践已经逐步开始认可虚拟货币的财产属性，虚拟货币的财产价值逐渐被司法实践所确认。所以，在虚拟货币的财产属性被认可的前提下，针对虚拟货币募集资金问题，监管方式极有可能会适用当前的“私募基金”监管规定，因为它们的基本法理一致。目前私募基金监管法规适用于募集虚拟货币的可能性有：《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。”《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条禁止私募机构及其从业人员推介私募基金时有以下行为：“......；（三）以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传“预期收益”、“预计收益”、“预测投资业绩”等相关内容；（四）夸大或者片面推介基金，违规使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞；......”。关于经营牌照问题，目前我国境内募集虚拟货币没有经营牌照，会有什么法律风险？这里除了非法经营外，没有其他风险。因为根据“法不溯及既往”的基本原则，一般只处罚事后行为。但是，当前涉及到虚拟货币募资广告需要注意：尽量不要在推介的文件和合同中使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞。三、民事法律风险从“运营方”角度来看：民事法律风险主要为：受托人与投资人签订了“委托理财协议”，根据协议约定：第一、必须明确交易模式、比例分配和交割期限以及对应的违约责任；第二、如果发生投资风险，怎么样尽可能罗列出所有可预见发生的风险，并提示和规避；第三、如果因受托方违约，受托方应承担多少责任，怎样将己方的责任最小化，并明确责任的边界。注释：[1] 《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的公告》第三条第二款：“对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。”[2] https://baike.baidu.com/item/李林/20480262?fr=aladdin[3] 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。[4] 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在１０万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在３０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在１００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在５０万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在１５０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在５００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。发布于 2021-04-06 18:49注册公司法律风险赞同 11 条评论分享喜欢收藏申请
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我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作 - 知乎切换模式写文章登录/注册我国虚拟币交易法律风险分析与建议——剖析“火币网”的操作知乎用户nYtjf7律师法律服务北京盈科（上海）律师事务所 刘磊律师一、经营主体面临的法律风险（一）非法经营的风险目前我们国家市场监管部门没有授权企业营业执照中使用“虚拟货币开发、交易”等许可字样，这也是“94公告”的根本要求[1]。现实中，像“火币（Huobi）”、“欧易（OKEx）”、“币安（Binance）”等虚拟货币交易平台是如何绕过监管实现合规的呢？以“火币”为例：火币网由“火幣科技控股有限公司”（以下简称“火幣科技”）控制，火幣科技是一家境外公司，注册地址在英属维尔京群岛（The British Virgin Islands ），2016年11月21日在香港证券交易所发行上市。于是，火币网通过借壳上市，实现了将“虚拟货币交易业务”装进上市公司的操作，实现了法律层面的合规性。根据港股上市公司桐成控股于2019年9月10日发布的公告，公司董事会建议将公司英文名称「Pantronics Holdings Limited」变更为「Huobi Technology Holdings Limited」，并将中文名称“桐成控股有限公司”变更为“火币科技控股有限公司”，并任命李林为公司执行董事、董事会主席及首席执行官，即日起生效。股票简称及代码为：火币科技，http://01611.HK。币圈的人士都知道李林为“火币”的实控人，公司注册登记在北京。李林为火币网创始人、董事长；研究生毕业于清华大学自动化系，毕业后入职美国甲骨文公司；火币网于2013年获得真格基金和天使投资人戴志康的天使轮投资，于2014年获红杉资本A轮千万美元的投资。据2019年10月28日，胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》，李林以75亿元身价排名富豪榜第15位。（二）李林是如何让“火币网”在我国合法化运营的呢？首先，我们通过分析发现火币网隶属的“火幣科技”注册地-英属维尔京群岛，其法律允许虚拟货币经营业务，这也是大家通常都选择在开曼、维京群岛等境外国家或地区注册公司的原因所在，因为境外这些地方对虚拟货币的经营监管政策更宽松，经营者可以轻松办理合法经营资质。然后，这个注册地在维京群岛的公司，通过借壳等方式实现在香港证券交易所上市交易。从相关上市公司公开披露的一些文件中可以发现，“火幣科技”的控股股东是“Huobi Global Limited、Trinity Gate Limited），穿透分析这两家企业可知，最终的实际控制人为李林。其次，李林在境内的商业经营活动，以注册地位于北京的“北京火币天下网络技术有限公司”（以下简称“火币网络”）为基础，注册地址为：北京市海淀区安宁庄路11号29B楼一层部分、3-7层北京天信亮酒店301。通过分析“火币网络”的工商登记信息可以发现，这家企业的经营业务完全符合我国法律的规定，其营业执照载明的经营范围为：“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；互联网信息服务；从事互联网文化活动”。李林持有该公司70.52%的股权，为控股股东、实际控制人。最后，通过上述分析可知：（1）我国的监管政策及现行法律不允许虚拟货币交易平台在境内存在，但是在境外如开曼、维京群岛等地方的法律却授权开展虚拟货币经营业务；（2）火币网实际控制人李林先在境外注册公司并取得合法经营数字货币业务的资质，然后在境内注册一家网络公司并通过境内的这家公司对境外的虚拟货币经营公司形成实际控制，并实现上市；简而言之：境内企业如要规避我国虚拟货币经营资质问题，一般的运作思路是：第一步、先在境内注册一家科技公司；第二步、再去允许开展虚拟货币业务的境外地区注册一个虚拟货币交易或虚拟货币基金、虚拟货币量化交易等相关的公司；第三步、实现境内公司对境外公司的实际控制；第四步、完成境外公司在境外交易所的上市交易，实现合法性、规范性等，当然，第四步并非必经程序。（3）问题关键在于：如果境外公司的管理层、运营团队等全部在境内，境外公司就是个“壳公司”，所有业务均由境内公司变相运营，或者境内公司与境外公司所有的运营人员、管理层基本相同，这必然就有规避“94公告”监管政策的嫌疑，那么行为这会被我国法律所监管码？我国法律通过什么途径进行监管呢？这些公司或其管理层、实际控制人又会面临怎样的法律后果？值得我们进一步分析研究！根据初步了解的情况：目前我国境内实现运作虚拟货币交易平台的企业以及量化交易公司、虚拟货币基金、虚拟货币矿场、虚拟货币融资租赁等新型虚拟货币金融业务，均是通过此类方式进行运作的。二、经营模式存在的法律风险（一）“量化交易”与“资金盘骗局”法律分析：如果发生逾期兑付，且募集的BTc等主流虚拟货币被用于购买房产、车辆或其他非经营用途，则易被认定为集资诈骗罪，或者非法吸收公众存款罪；触犯集资诈骗罪最高可判处无期徒刑，触犯非法吸收公众存款罪最高可判处10年有期徒刑；非法吸收公众存款或者集资诈骗的数额超过人民币500万的，就属于法律规定的数额特别巨大的情形。处理建议：建议不要用投资协议，明确为委托理财协议，不要向特定人宣传或介绍等变相宣传方式，不能超过200人，且合同权利义务部分必须明确受托人通过“期期套利、期现套利、跨期套利”的方式，在委托人明确表示清楚投资模式和投资风险后，属于正当的民事法律行为。另外，实务操作中，所有的交易记录和财务数据必须如实记录、必须经得起法律的检验，要坚决避免“借新还旧”等骗局式的操作。（二）虚假宣传带来的法律风险法律分析：虽然，虚拟货币募集资金与合法的“私募、公募”有很大的区别。区别就在于：“虚拟货币是否属于我国法律认可的财产范畴”？2018年以前，法院的相关判决书中基本都援引了“94公告”的规定，否定了虚拟货币的财产属性，认为有关虚拟货币的投资合同、委托合同等因违法而无效，但是根据2018年以后的一些法院判决，可以发现，我国司法实践已经逐步开始认可虚拟货币的财产属性，虚拟货币的财产价值逐渐被司法实践所确认。所以，在虚拟货币的财产属性被认可的前提下，针对虚拟货币募集资金问题，监管方式极有可能会适用当前的“私募基金”监管规定，因为它们的基本法理一致。目前私募基金监管法规适用于募集虚拟货币的可能性有：《私募投资基金监督管理暂行办法》第十四条“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式，向不特定对象宣传推介。”《私募投资基金募集行为管理办法》第二十四条禁止私募机构及其从业人员推介私募基金时有以下行为：“......；（三）以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传“预期收益”、“预计收益”、“预测投资业绩”等相关内容；（四）夸大或者片面推介基金，违规使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞；......”。关于经营牌照问题，目前我国境内募集虚拟货币没有经营牌照，会有什么法律风险？这里除了非法经营外，没有其他风险。因为根据“法不溯及既往”的基本原则，一般只处罚事后行为。但是，当前涉及到虚拟货币募资广告需要注意：尽量不要在推介的文件和合同中使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞。三、民事法律风险从“运营方”角度来看：民事法律风险主要为：受托人与投资人签订了“委托理财协议”，根据协议约定：第一、必须明确交易模式、比例分配和交割期限以及对应的违约责任；第二、如果发生投资风险，怎么样尽可能罗列出所有可预见发生的风险，并提示和规避；第三、如果因受托方违约，受托方应承担多少责任，怎样将己方的责任最小化，并明确责任的边界。注释：[1] 《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会关于防范代币发行融资风险的公告》第三条第二款：“对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP，提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置，并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。”[2] https://baike.baidu.com/item/李林/20480262?fr=aladdin[3] 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。[4] 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在１０万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在３０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在１００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在５０万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在１５０万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在５００万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。发布于 2021-04-06 18:49注册公司法律风险赞同 11 条评论分享喜欢收藏申请
火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）_腾讯新闻
火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）_腾讯新闻
火币今日正式清退！（附各平台清退汇总及防骗指南）
该来的最终还是会来，火币官方APP强制提示，在今天和明天，火币将分别停止中国大陆用户的充币与币币交易业务。火币的清退工作在一段很长的沉寂之后，正式开始了。
直至12月31日，也就是本年度的最后一天， 火币将关闭人民币的OTC业务，彻底退出中国市场，在2021年画上个完美的句号。我们在前文《2021进入倒数阶段，各平台清退正式倒计时》中也提到，根据有限的信息显示，进入倒计时的不止火币，还有币安、抹茶MEXC、Bitget、KuCoin、Poloniex等交易平台，以及矿池f2Pool、火星云矿等。
数据显示，时止去年，火币就已拥有至少1500万用户；考虑到火币过往主站中国市场发展的策略，中国用户在其中的占比较高，本轮清退规模少则达到百万量级，堪称业内罕见。
这次清退行动，火币响应国家政策指导，坚决坚持清退的策略，强调“无论是谁也不能阻拦清退工作”；据报道，清退后的申请流程中，只要主要注册人或最终受益人可能指向中国大陆公民，哪怕使用境外公司主体注册，注册申请都将不被审核通过，完全断绝了想要钻空子或别有用心的可能。“没有火币，还会有币安和ok。”等待得出一个可能的更合理的运行方法。
同时，火币架构正在经历着剧烈的人事变动，朱嘉伟一系人员陆续脱离管理层，一部分加入了同质企业继续发展，另一部分则可能选择创业自主发展。还有原火币全球站 CEO、 矿池负责人、资产中心负责人也纷纷离开；火币适应市场变化的同时，也在经受着架构人事大量变化带来的考验。
未来火币计划发展的模式和 Bybit 比较类似，全力转战海外市场；ByBit数字货币衍生品交易平台，成立于2018年3月，注册在英属维京群岛BVI，总部位于新加坡。于2018年9月29号开始内测，用户覆盖北美、欧洲、俄罗斯、日本、韩国、东南亚等多个国家和地区，专注于服务个人与专业衍生品交易者；
Bybit 做为海外市场的先行者，在一开始就关注海外市场，这与火币一直主站中国市场发展轨迹略有不同，Bybit中途虽然也曾意图在国内发展，但因为政策条件的限制，很快就停止了国内的发展；而火币则曾是中文地区的绝对王者，这次清退百万量级用户重回青铜，但市场大环境不改变的情况下，想要获得一席之地，应该也能轻车熟路。可以看到目前海外市场部分，火币主要以东南亚、土耳其、俄罗斯、非洲等新兴市场为主要方向，目前已积累了数百万用户，与ByBit有一定的重叠，相信未来发展中两家必然能有一场正面的逐力。
清退已经如期而至，任何不在国内提供服务的机构，都不会被允许在国内有官方APP、空投计划或任何资金交易，再次提醒广大用户尽可能的确保自身资产的安全，大量平台的退出和国内网站的关停造成了一定程度的信息不平等，而就有部分居心不良的人伺机而动，通过虚假短信、微信、虚拟电话等手段，利用这种信息的不平等和用户对市场的迷茫，来获取不法利益，而这些也正是国家大力整顿行业的原因之一。
随着交易市场的清退行动火热，各种诈骗也随之而来，小编罗列了以下几种情况，请粉丝朋友们耐心阅读，谨防诈骗！
一、 假冒货币：欺诈假冒交易所代币
获得信任：成立一个类似于"火币官方套利中国小组"的电报小组进行欺诈。
欺诈方法：以“移动砖套利”为幌子，诱使用户将个人ETH转移到某个钱包。承诺按比例将HT转让给用户。实际的转移是伪造的“ HT”（不是由火币发行的正式HT代币），以欺骗用户资产。
安全提示：有关平台活动的信息，请参阅各个平台的官方公告。
二、平台之外的交易诈骗
获得信任：通过在线约会，在线交友，投资老师等获得信任。
欺诈方法1：场外交易不付款。对于平台之外的交易，同意先打币再付款，并且在提款完成后买方将不再支付款项。
欺诈方法2：场外交易不交付币。对于平台之外的交易，同意先支付款项，而卖方在您支付后不提供货币。
欺诈方法3：场外交易是伪造货币。对于平台外交易，同意先支付款项，再打币。付款后，卖方将充值伪造的USDT（这个USDT不是由tether公司发行的）
欺诈方法4：在初期基于交易限额和其他原因委托出售伪造货币 ，小额充值委托您代表平台出售。后来，在骗取了大笔资金后，为假USDT（这个USDT不是由tether公司发行的）充值。
安全提示：不要在平台之外进行私下交易。
三、冒充朋友
获得信任：冒充或窃取朋友的社交帐户。
欺诈方法：出于诸如借贷，营业额等原因向您借钱，并在此过程中拒绝通过视频或语音确认身份。一旦您不小心取出币，就会成功被骗。
安全提示：取钱给朋友，请确认对方是你自己的操作
四、投资欺诈
取得联系：通过社交平台添加微信，QQ，电报等，将您吸引到小组中。
获得信任：冒充各种大型平台未经授权的合作，冒充公职人员等获得信任。
高额奖励：以“移动套利”，“高返利”，“按订单操作”和“通过存入硬币增加利息”的形式进行，此外还有小组朋友不断获取和发布订单的奖励。
常见的投资类型：包括新币投资（实际上是独立货币，未在其他主流交易所列出），ICO，赌博，MLM币，资金盘，存款币和其他投资类型。一旦撤回，资产将无法转移回去。
总结：
常见五大诈骗途径：
1. 电话诈骗；
2. 短信、邮件诈骗；
3. 社群诈骗；
4. 虚拟币理财诈骗；
5. 冒充工作人员诈骗；
常见六大诈骗手法：
1. 账户被封禁，点击陌生网址解封；
2. 先给您打币，再提币到安全地址；
3. 交易异常，引导进行账户升级；
4. 账户有风险，共享屏幕解除风控；
5. 涉嫌洗钱，有专员帮您解除风险；
6. 清退某地区用户，升级为海外账户;
认清以上可能的诈骗手法，一经接触立刻警觉，有任何疑问立刻停止，在完全清退之前，各平台都还依然保有稳定的官方渠道，请确保关注官方渠道通知，不要轻信任何其他渠道可能涉及个人资产的信息，让不法分子有可乘之机。
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2019年11月18日 10:41
更新
币币交易APP现已集合OTC法币交易、币币交易及合约交易于一体。
（下文多图，若图片不显示，请刷新页面。）
Step 1， 打开手机网页浏览器， 输入网址：https://m.huobi.de.com/zh-cn/download/，进入以下页面，点击“本地下载”；
Step 2，在弹出的窗口，选择“本地下载”；
Step 3，下载完成进入以下页面，点击“安装”；
Step 4，安装完成，点击“打开”；
Step 5，安装成功，请在桌面查看。
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2021/05/18 07:38
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② 点击底部导航栏“行情”，选择“现货”并点击右上角搜索按钮输入BTC，选择BTC/USDT交易对进入K线页面，再点击下方的“买入”方向按钮进入币币交易页面。
用户可选择“限价委托”、“市价委托”、“止盈止损”或“计划委托”方式下单。
限价交易，指的是用户自己手动设定买入/卖出委托价格以及数量下单。待市场价格波动到设定的买入/卖出委托价格时会撮合成交。当买入委托价格高于当前市场价格，会按照市价成交；当卖出价格低于当前市场价格，会按照市价成交。
市价交易，指的是用户无需设定买入/卖出委托价格，只需设定买入/卖出的委托数量下单。下单后系统按照当时的市场价格买入/卖出。
2、例如用户想要使用限价委托买入，选择“限价委托”设定买入委托价格和数量，确认设定的价格与数量后，点击“买入BTC”按钮下单。若订单未成交则会在当前委托显示，用户可以在当前委托页面查看该订单，可以将未成交订单撤销或等待委托单成交。已成交的订单可以通过点击“全部”按钮，进入历史记录查看。买入成功后用户可以点击底部导航栏“资产”，选择“币币”账户即可查看到BTC币种资产。
3、例如用户想要将BTC兑换成USDT，在币币交易页面选择BTC/USDT交易对，点击页面的“卖出”方向。如想要使用市价委托下单，选择“市价委托”后设定委托数量，确认设定的数量后点击“卖出BTC”下单即可。卖出成功后用户可以在“资产”页面的“币币”账户中查看USDT币种资产。
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币币交易操作指引（APP端） 2021/05/18 07:38 常见问题 由 提供翻译
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1、如果用户当前币币账户有USDT资产，想要将USDT币种兑换成BTC币种，可以登录火币APP，通过两种路径进入币币交易页面进行交易：
① 点击底部导航栏的“交易”按钮进入币币交易页面，并点击币币交易页面左上方三行线，点击USDT，选择交易对BTC/USDT，再点击“买入”方向；
② 点击底部导航栏“行情”，选择“现货”并点击右上角搜索按钮输入BTC，选择BTC/USDT交易对进入K线页面，再点击下方的“买入”方向按钮进入币币交易页面。
用户可选择“限价委托”、“市价委托”、“止盈止损”或“计划委托”方式下单。
限价交易，指的是用户自己手动设定买入/卖出委托价格以及数量下单。待市场价格波动到设定的买入/卖出委托价格时会撮合成交。当买入委托价格高于当前市场价格，会按照市价成交；当卖出价格低于当前市场价格，会按照市价成交。
市价交易，指的是用户无需设定买入/卖出委托价格，只需设定买入/卖出的委托数量下单。下单后系统按照当时的市场价格买入/卖出。
2、例如用户想要使用限价委托买入，选择“限价委托”设定买入委托价格和数量，确认设定的价格与数量后，点击“买入BTC”按钮下单。若订单未成交则会在当前委托显示，用户可以在当前委托页面查看该订单，可以将未成交订单撤销或等待委托单成交。已成交的订单可以通过点击“全部”按钮，进入历史记录查看。买入成功后用户可以点击底部导航栏“资产”，选择“币币”账户即可查看到BTC币种资产。
3、例如用户想要将BTC兑换成USDT，在币币交易页面选择BTC/USDT交易对，点击页面的“卖出”方向。如想要使用市价委托下单，选择“市价委托”后设定委托数量，确认设定的数量后点击“卖出BTC”下单即可。卖出成功后用户可以在“资产”页面的“币币”账户中查看USDT币种资产。
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火币：停止中国大陆新用户注册，年底前清退存量用户
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2021-09-26 22:54:26
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来源：界面新闻
不仅交易平台，加密货币相关工具都开始终止大陆业务。
本轮“币圈”监管风暴开始引发地震级别的冲击。
9月26日，火币全球站官网发布公告称：“为响应当地政府监管政策要求，Huobi Global已于2021年9月24日（UTC+8）停止了中国大陆地区新用户注册。对身份认证为中国大陆地区的存量用户，计划于2021年12月31日（UTC+8）24:00之前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，具体清退细则将通过公告、邮件、站内信和短信等方式通知用户。”
而据WhaleAlert数据显示，最近一小时，近2.2万枚比特币（约合9.1亿美元）从火币转出。分析师称是由火币冷钱包转移至热钱包，疑似目的是应对清退大陆用户而将造成的提币潮。
同日，全球最大的加密货币交易所币安被爆出已停止大陆地区注册，界面新闻记者发现，注册币安账户时，如果选用中国大陆+86区号的电话号码时，将无法完成注册。中国地区目前仍保留台湾、香港和澳门。据悉，5月19日后，币安曾停止中国大陆地区的手机注册，后于8月16日重新开放中国大陆手机号码注册账户。
9月24日中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 ，人民银行负责人答记者问时表示《通知》明确指出，虚拟货币兑换、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供撮合服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。
币安与火币全球站都是全球交易量最为庞大的加密货币交易所，在人民银行通知发布后都纷纷开始调整业务应对中国大陆监管，而一些中小平台直接选择停止运营。
9月25日，交易平台BHEX （币核）发布《关于永久关闭平台服务及清退流程公示的公告》，BHEX 方面称为响应全球各地监管要求，符合各地加密货币法律法规的营运要求，BHEX 平台将于即刻起逐步关闭平台服务，10 月 9 日后仅提供提现服务，并于 2021 年 10 月 16 日永久全面关闭，平台关闭后用户无法使用网站和 APP 端的所有交易功能。
该平台用户需在规定时间内提走相关资产。而关于该平台发行的代币HBC， 公告称HBC完全成为Bluehelix去中心化公链的主链代币，将以去中心化DAO和开源社区的形式继续运行。
据悉，BHEX(币核)于2018年由巨建华成立，先后获得火币和OKCoin的共同投资，以及银泰资本、节点资本、梅花创投、想象力基金、城市地产等机构投资。
不仅交易平台，加密货币相关工具都开始终止大陆业务。
9 月 25 日，据数据查询网站DeBank 官网页面显示，其现已对中国地区用户终止部分功能及服务，仅保留链上余额查看功能。
DeBank 表示，将积极配合有关部门的监管措施，参照中国人民银行等十部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》的相关监管条款，将仅对符合相关监管规则的地区用户提供相关功能及服务。
而就在前一天，界面新闻报道了加密货币钱包TokenPocket及星火矿池终止大陆地区部分服务。
（界面新闻记者司林威）
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标签 币圈加密货币
原标题：火币全球站将清退中国大陆用户，币安停止大陆用户注册 责任编辑:
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2019年11月13日 07:22
更新
火币APP现已集合OTC法币交易、币币交易及合约交易于一体。
Step 1，iOS市场版APP需至香港APP Store下载，如果您没有苹果香港ID，您可至淘宝搜索“苹果香港ID”购买（8-20元一个），或使用教程下方提供的香港ID进行尝试；
Step 2，获取香港ID后，请您打开iPhone手机的“设置”，点击“Apple ID”；
Step 3，选择页面下方的“退出登陆”；
Step 4，退出登陆后，登陆香港ID账号；
Step 5，打开应用商店，搜索Huobi App 进行下载；
以下香港id供参考使用：
为了防止您的手机信息泄露，请您务必不要使用下方Apple ID登录iCloud，使用参考Apple ID下载过APP后，请您及时退出该账号。
密码：Aa112211（参考账号如下）
g053cee3@icloud.com
b8109892@icloud.com
hzw33415@icloud.com
te9aeb29@icloud.com
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账户被限制原因及处理办法
2023/09/05 16:00
新手必读账户访问OTC安全交易指引 由 提供翻译
翻译文章
为响应反洗钱政策，履行平台义务与责任，并致力于为广大用户创建良好的交易环境， 火币一直不断升级风控策略，同时为确保账户资产安全，针对不同的交易风险行为及其账户进行相应的风控管控；
您的火币账户在操作与交易过程中，若触发平台风控规则，会造成账号部分或全部功能被限制，请按照信息提示前往操作或联系客服处理。
1.什么情况下会被限制
第一种：平台限制
可疑资产流入火币平台 ；
资产从火币提币到风险地址；
反洗钱风控系统限制，当用户触发反洗钱风控系统，将被限制部分功能。此时请您通过限制操作页面的弹窗进入资料提交页面，按照页面提示内容添加资料后提交，提交后请您第一时间关注账户绑定邮箱，工作人员会将审核结果通过邮箱通知您，待审核完成且判定无风险时，会及时解冻您的账户；
关于订单纠纷，因在OTC交易对方多付款或者对方错放币，导致账户意外受益时，会被系统临时限制部分功能。可自行与对方协商处理或联系客服，完成纠纷处理后，即可恢复账户功能；
平台会统计您的取消次数，若您当日取消达上限，系统将会限制您的买币功能，限制时间从15分钟到24小时不等，当日晚24点清零；
在安全中心修改安全设置项，账号将会触发24小时提现限制，24小时候后自动解除该限制；
杠杆账户发生穿仓欠款，归还杠杆账户欠款后，自动解除限制；
充币资产未达到可提币区块确认次数，等待区块确认次数达到要求后，自动解除限制；
第二种：司法限制
为创建合规、安全的交易环境，平台须配合各国家、地区司法机关的司法协助，在收到司法机关冻结函后，平台将会根据冻结函的要求对账号的部分或全部功能进行限制以及资产冻结。为尽快解冻，请联系平台客服反馈冻结账户信息并积极联系冻结司法机关、配合调查；
火币会持续不断优化风控系统与策略，加强打击黑灰产高风险交易行为与账号，努力为广大用户打造更加安全的交易环境；
2.如何解除提币限制：
您在平台上的账号操作或交易过程中，触发平台风控规则，会造成账号部分或全部功能被限制，您需 点击链接 提交解除限制申诉，我们会在您提交申诉后第一时间处理您的申诉，若需要您协助提供相关资料，相关人员会在订单窗口或邮件联系您，请您务必留意对应内容。
官方网址 验证通道 交易机器人 客户端下载 客服邮箱 [email protected] 相关文章 机构认证指南下载/访问、注册、登录常见问题如何进行个人KYC认证如何买入比特币或稳定币如何在火币APP中充入和提出虚拟资产？
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打开
账户被限制原因及处理办法 2023/09/05 16:00 新手必读账户访问OTC安全交易指引 由 提供翻译
翻译文章
为响应反洗钱政策，履行平台义务与责任，并致力于为广大用户创建良好的交易环境， 火币一直不断升级风控策略，同时为确保账户资产安全，针对不同的交易风险行为及其账户进行相应的风控管控；
您的火币账户在操作与交易过程中，若触发平台风控规则，会造成账号部分或全部功能被限制，请按照信息提示前往操作或联系客服处理。
1.什么情况下会被限制
第一种：平台限制
可疑资产流入火币平台 ；
资产从火币提币到风险地址；
反洗钱风控系统限制，当用户触发反洗钱风控系统，将被限制部分功能。此时请您通过限制操作页面的弹窗进入资料提交页面，按照页面提示内容添加资料后提交，提交后请您第一时间关注账户绑定邮箱，工作人员会将审核结果通过邮箱通知您，待审核完成且判定无风险时，会及时解冻您的账户；
关于订单纠纷，因在OTC交易对方多付款或者对方错放币，导致账户意外受益时，会被系统临时限制部分功能。可自行与对方协商处理或联系客服，完成纠纷处理后，即可恢复账户功能；
平台会统计您的取消次数，若您当日取消达上限，系统将会限制您的买币功能，限制时间从15分钟到24小时不等，当日晚24点清零；
在安全中心修改安全设置项，账号将会触发24小时提现限制，24小时候后自动解除该限制；
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充币资产未达到可提币区块确认次数，等待区块确认次数达到要求后，自动解除限制；
第二种：司法限制
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