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作者： bitpie钱包app下载中文版
2024-03-09 23:01:37
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一文详解：伪造“环球币”诈骗70万人1.6亿元的前因后果_数字货币_加密_交易
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一文详解：伪造“环球币”诈骗70万人1.6亿元的前因后果
2023-09-15 22:49
来源:
模式分析专家
发布于：广东省
原标题：一文详解：伪造“环球币”诈骗70万人1.6亿元的前因后果
大家好，我是雷米，一家软件技术开发公司的负责人
最近被一些文章刷爆了，说环球币被爆有一男子伪造虚拟币诈骗70万人1.6亿元，全国70多万受害者！
宣传着“国家开发的扶贫项目，已对接数字货币，一等上市交易就可以提现赚钱”
很多小伙伴不知道环球币是什么，今天我们一文说清楚环球币是什么，到底是什么情况。
对于“环球币”这个平台，我之前一直没有查到究竟是那个背景做的。
我今天通过公开信息查询搜索到公众号"AGD环球币”，才知道了这个平台的一点庐山真面目。
但是只要关注过的人，都能打开看见截图中的信息：该账号已系统注销，停止使用。
展开全文
这个公众号注册的时间是2020年4月7日，4月8日改名为：AGD环球币
接下来就要捂住小心脏了，通过天眼查查询：法定代表人兼股东于洋显示关联公司有408家，股东周学秀关联企业有440家，什么是关联？就是指：是法定代表人或者股东或者监事......
为了避免重复，只看法定代表人，根据天眼查显示：于洋是175家公司的法定代表人。公司注册资金主要是3万元为主，170多家公司的注册时间，集中在2019年11月26日至2019年11月29日4天的时间里面。
实际上最终查出海南还关联着2000多家失联公司！
这个是国内的主体情况，通过谷歌我又查询到一些不一样的信息，所以究竟是那个旗下你们自己评估。
环球币属于海外的一家环球集团旗下。
以下信息源自于公开网络获取
环球集团
环球币（Globalcoin）最早问世于2012年，环球币(GlobalCoin，简称GLCn)是一种基于区块链技术的加密货币，由DF.Money项目分叉而来，旨在通过减半模式实现代币的公平分配。
它是目前存在的时间最久和最可靠的加密货币网络之一。环球币是第一个股权证明类型的加密货币，也是环球集团旗下发行的虚拟货币。
这意味着环球集团不需要巨大的算力来保护网络的安全。
环球集团对外宣称：
公平分配
没有内幕预售或即时挖矿。环球币（Globalcoin） 致力于通过奖励所有加强网络的用户，以最低的成本成为最安全的加密货币。
开始全球控股业务
环球币（Globalcoin）于 2012 年推出，它是现有最古老、最可靠的加密货币网络之一。2014 年 Globalcoin 的年通胀率平均低于 5%，并且持续下降。对于保证回报，Globalcoin持有30天后，有资格获得1%的年化
环球集团旗下业务拥有七大业务板块
一，环球币
二，星球竞标网
三，VIP游戏网
四，GHMT4外汇交易
五，比特倍
六，世界商城
七，当心钓鱼网站
中国环球币什么时间全球爆发
1、全球货币于2012年发行。全球货币是加密货币的一种。虚拟货币不是货币当局发行的。
2022年环球币不能交易，但12月至今没有确切消息。不过环球币是一种加密货币，有权益凭证，2012年才出的。
2、中国环球币是GEC的一个仿盘，界面、模式和GEC基本一样，也是一款全新的币种交易金融投资平台。环球币发行于2012年，也算是目前存在的时间最久和最可靠的加密货币网络之一，并且环球币是第一个股权证明类型的加密货币。
3、环球币于2012年正式发行。环球币是模仿环保创业币的，其界面和模式与环保创业币完全相同。全球货币平台是一个金融投资平台，可以在平台上进行其他虚拟货币交易。全球货币是一种虚拟货币，只能在特定的平台上使用。
4、环球币是一种加密货币，产生于2012年，是建立在区块链技术上的一种数字货币，需要注意的是，虚拟货币交易不受法律保护。在虚拟货币中最具有代表性的就是比特币，比特币2008年11月1日由中本聪提出，2009年1月3日正式诞生。
5、中国环球币的上市日期不定。具体原因可分为以下几点：币种本身性质限制。环球币属于虚拟货币，而且它对外宣传与人民币是属于等值兑换的，也就是比率为一比一。
这样一来，风险较大；而且国内法律不保护该币种。
伪造“环球币”诈骗70万人1.6亿元的过程
这次的主人公是方总，他最初考虑创业，当时想的搞P2P业务、网上商城店铺租赁、开网店等，但是一直没有行动。
直到有一天在网上看到了关于“环球币”的相关新闻，一个赚钱的“金点子”萌生并很快落地了。
我们这个小机灵鬼方总可谓不是一般人啊
他先是虚构环球币可以上市交易，欺骗用户花钱升级会员获取环球币。
然后我们方总又对环球币冠以高大上的标签，称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。
按照这样的逻辑，拥有越多的环球币就意味着日后暴富的几率越大。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。
说干就干，当月方总就找了专业人士做了环球币的网站，并自费找了微商进行推广，但推广效果不太理想。
为了进一步加大宣传，方某研发上线了环球币App，用户免费注册成会员后，需要支付98元成为VIP3会员，就能获得100万环球币、价值20元的小礼品以及矿机。
随后，小机灵鬼放纵又对会员制及奖励机制进行全面升级。
VIP3会费增至198元，升级成会员后可以得到80万环球币、100台专属矿机，还可以从大米、橄榄油、羽绒被等商品中任选其一。
VIP3会员每推荐1名用户成为VIP3，就能得到50元返现，推荐满10人就能升级到VIP5；
VIP5会员每推荐1名用户成为VIP3，能得到70元返现。
VIP5会员推荐的用户再推荐他人升级VIP3，也可以分得20元返现。
除了这个升级途径外，还可以直接花费1980元，从VIP3升级至VIP5。
VIP5的“大礼包”也更为丰富，包含800万环球币、10个实物商品、400台不同产能的矿机。
矿机的生产效率也是方某自行设定的，拿中型矿机来说，100天可以生产6000环球币。
这个聪明劲也是绝了，结果短短的时间内就注册了180多万的用户，消费用户七十多万。
你说你拿这个聪明劲去老老实实做项目，咋就会赚不到钱呢、？
除此以外，小方总还另行开发了“环球商城”，用户可以从环球币App内直达该商城购买日用品。
该商城并无实际库存，用户购买商品后，由客服从其他平台购入商品进行发货，以赚取差价的方式盈利。
最终这个项目暴雷的时候，警方通过对服务器、支付宝流水等数据研判分析后查明，受害人遍布全国有70多万人，涉案金额共计约1.6亿余元，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，方某从中实际获利约6900万元。
关于环球币后续的消息有以下几点:
首先环球币的价格在过去24小时内下跌了0.03%，目前的价格是$0.000390，约合人民币0.0025元，流通市值为$56.96K，排名第377位，环球币的24小时成交额为$O，主要集中在XT、欧易OKX、火币等交易平台。
其次环球币的社区正在推进新的治理提案，包括调整矿池奖励、增加新的流动性挖矿池、开发新的产品和功能等，而且环球币的开发团队也在不断优化和升级协议，修复了一些已知的漏洞和问题，提高了用户体验和安全性。
另外环球币的生态合作伙伴也在不断扩大，包括与NFT平台、跨链桥接、稳定币发行等项目的合作，环球币近期也受到了一些负面消息的影响，例如被指控为骗局、被查出海南2000多家失联公司等。
注明：以上所有数据均来之互联网公开信息获取，小编不对本文内容任何真实性承诺保证。如有不实联系小编处理。
小编所有分析的项目，只是分析商业经济模式，小编没有参与任何分析过的项目运营，也不投资参与任何项目，不做任何项目私下评估，（以上分析均不构成任何投资建议）
玩项目的玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰
雷米是一家软件开发公司负责人，只开发互联网软件，不会参与任何运营项目，以上数据通过互联网公开信息进行分析的商业模式和数据，小编不承担任何数据真实性责任。来源：（leimi9988）
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“环球币”撬起1.6亿大骗局 全国70多万受害者
“国家开发的扶贫项目，已对接数字货币，一等上市交易就可以提现赚钱”“会员等级越高就可以获得越多环球币” ……头顶“正规项目”的光环、高额回报的诱惑，让全国各地70多万人落入此“圈套”，涉案金额高达1.6亿元，近日，苏州市虎丘区人民检察院就办理了这样一起案件。
负债累累的方某决定好好研究下赚钱的法子，最初，P2P业务、网上商城店铺租赁、开网店等都在考虑范围之内。直到有一天在网上看到了关于“环球币”的相关新闻，一个赚钱的“金点子”萌生并很快落地了。
方某对环球币冠以高大上的标签，称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。按照这样的逻辑，拥有越多的环球币就意味着日后暴富的几率越大。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。
说干就干，当月方某就找了专业人士做了环球币的网站，并自费找了微商进行推广，但推广效果不太理想。为了进一步加大宣传，方某研发上线了环球币App，用户免费注册成会员后，需要支付98元成为VIP3会员，就能获得100万环球币、价值20元的小礼品以及矿机。
随后，方某又对会员制及奖励机制进行全面升级。VIP3会费增至198元，升级成会员后可以得到80万环球币、100台专属矿机，还可以从大米、橄榄油、羽绒被等商品中任选其一。VIP3会员每推荐1名用户成为VIP3，就能得到50元返现，推荐满10人就能升级到VIP5；VIP5会员每推荐1名用户成为VIP3，能得到70元返现。
VIP5会员推荐的用户再推荐他人升级VIP3，也可以分得20元返现。除了这个升级途径外，还可以直接花费1980元，从VIP3升级至VIP5。VIP5的“大礼包”也更为丰富，包含800万环球币、10个实物商品、400台不同产能的矿机。矿机的生产效率也是方某自行设定的，拿中型矿机来说，100天可以生产6000环球币。
此外，方某还另行开发了“环球商城”，用户可以从环球币App内直达该商城购买日用品。该商城并无实际库存，用户购买商品后，由客服从其他平台购入商品进行发货，以赚取差价的方式盈利。
警方通过对服务器、支付宝流水等数据研判分析后查明，受害人遍布全国有70多万人，涉案金额共计约1.6亿余元，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，方某从中实际获利约6900万元。
与多层级设置代理的传销模式不同，靠着返现奖励、 “暴富”梦想的激励，环球币会员队伍快速扩张。其中，60岁以上老年人就占了近三成。庞大的会员群体中，确信环球币上市后真的能兑换人民币的人不在少数。为此，他们除了借用亲朋好友手机号注册外，还自费对账号进行升级。
市民周某某坚信这是改变命运的利好机会，受“VIP5比VIP3优先兑换人民币”的诱导，陆陆续续用亲友的手机账号注册了22个账号，花费近5万元将所有账号都升级到了VIP5。
“之前参加过很多类似的项目都‘黄’了，这次的项目是上次一起参与‘国家精准扶贫项目’的朋友介绍的，就是想抱着侥幸的心理试试，把之前亏损的钱补回来。”就这样，开理发店的李某某及丈夫，靠着门店的客源，先后推荐了四十余人升级会员，并投入2.2万元用于部分账号的升级。
63岁的吴某某是理发店的常客，在李某某擘画的财富蓝图中，吴某某深陷其中，仅自己就申领了15个会员账号。因为不会操作，每次吴某某都要亲自到店里，由李某某当面代为操作。有意愿成为会员的，吴某某还会带人到店里，由李某某进行推广介绍。在李某某的帮扶下，吴某某投入近3万元，共推荐60余人成为VIP3会员。
据方某交代，App用户主要依靠微信群、亲友进行推广，相关的新闻链接、PPT等资料都是编纂的。会员增长速度是方某始料未及的，担心被查出后波及面太大，后期方某关闭了会员升级通道，由于App公告里一再延迟上市日期，让不少会员都萌生出可能被骗的想法，于是报警求助，该案由此案发。
在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。
苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件；关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品；从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，应当定性为诈骗。
案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。
目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。
（《零距离》记者/孙艳 编辑/高若婷）
来源：荔枝网
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此外，我们还通过为客户提供最盈利的交易条款，为贸易商创造了完美的平衡交易条件。因此，我们的大多数客户多年来一直选择我们的服务。
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■ 如何防止
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环球币正在积极调查这些案例，并建议遇到类似事件的注册人立即通过电子邮件向合同合规部门（[email protected]）报告给环球币。对于帐户状态的任何问题，注册人可以直接与赞助商联系。
我们还发现第三方使用环球币运行高利润的庞氏计划。我们正在咨询国际加密货币商会针对误导方的法律行动。我们希望虚拟货币社区知道这家公司不隶属于国际加密货币交易市场。
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什么是环球币gwc？一文秒懂_链圈子
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什么是环球币gwc？一文秒懂
2023-09-09 分类：币种百科 阅读()
什么是环球币gwc？环球币gwc是一种基于区块链技术的数字货币，由Global Coin Group Limited公司于2017年发行。环球币gwc的特点是采用了创新的共识机制、智能合约和跨链技术，旨在打造一个全球化、开放、透明和高效的数字资产交易平台。
环球币gwc的共识机制是一种结合了工作量证明（PoW）和权益证明（PoS）的混合模式，称为工作量权益证明（PoW+PoS）。这种模式可以兼顾网络的安全性和效率，同时避免了中心化和能源浪费的问题。环球币gwc的出块时间为60秒，每个区块的奖励为50个gwc，其中25个gwc分配给PoW矿工，25个gwc分配给PoS持币者。环球币gwc的总供应量为21亿枚，其中10亿枚用于初始分发，11亿枚用于挖矿产出。
环球币gwc的智能合约是一种基于以太坊虚拟机（EVM）的可编程合约，可以实现各种复杂的逻辑和功能。环球币gwc支持使用Solidity语言编写智能合约，并提供了一些内置的函数和库，以方便开发者和用户使用。环球币gwc的智能合约可以用于实现各种应用场景，例如去中心化交易所、众筹平台、预测市场、游戏平台等。
环球币gwc的跨链技术是一种基于哈希时间锁定合约（HTLC）和原子交换（Atomic Swap）的技术，可以实现不同区块链之间的资产转移和交换。环球币gwc支持与比特币、以太坊等主流区块链进行跨链交互，并计划与更多的区块链进行集成。环球币gwc的跨链技术可以提高数字资产的流动性和多样性，同时降低交易成本和风险。
目前，环球币gwc已经在多个交易所上线，环球币gwc的价格受到市场供需、项目进展、竞争环境等因素的影响。截至2023年9月9日，环球币gwc的价格为0.000389美元，市值为56.96万美元，在CoinMarketCap上排名第2486位。
总之，环球币gwc是一种基于区块链技术的数字货币，具有创新的共识机制、智能合约和跨链技术等特点。环球币gwc有望成为未来数字资产交易平台的重要参与者和推动者。
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2023年09月12日 18:17
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转自：荔枝新闻“国家开发的扶贫项目，已对接数字货币，一等上市交易就可以提现赚钱”“会员等级越高就可以获得越多环球币” ……头顶“正规项目”的光环、高额回报的诱惑，让全国各地70多万人落入此“圈套”，涉案金额高达1.6亿元，近日，苏州市虎丘区人民检察院就办理了这样一起案件。 负债累累的方某决定好好研究下赚钱的法子，最初，P2P业务、网上商城店铺租赁、开网店等都在考虑范围之内。直到有一天在网上看到了关于“环球币”的相关新闻，一个赚钱的“金点子”萌生并很快落地了。 方某对环球币冠以高大上的标签，称该虚拟币是香港某集团利用最新区块链技术推出，一经上市就能按照一定比例兑换成人民币。按照这样的逻辑，拥有越多的环球币就意味着日后暴富的几率越大。其中，“会员制模式”是“制胜法宝”，只有成为更高级的会员才能拥有较多的环球币、更大产能的矿机用以生产环球币。同时，会员们可以发展下线来赚取返利。 说干就干，当月方某就找了专业人士做了环球币的网站，并自费找了微商进行推广，但推广效果不太理想。为了进一步加大宣传，方某研发上线了环球币App，用户免费注册成会员后，需要支付98元成为VIP3会员，就能获得100万环球币、价值20元的小礼品以及矿机。 随后，方某又对会员制及奖励机制进行全面升级。VIP3会费增至198元，升级成会员后可以得到80万环球币、100台专属矿机，还可以从大米、橄榄油、羽绒被等商品中任选其一。VIP3会员每推荐1名用户成为VIP3，就能得到50元返现，推荐满10人就能升级到VIP5；VIP5会员每推荐1名用户成为VIP3，能得到70元返现。 VIP5会员推荐的用户再推荐他人升级VIP3，也可以分得20元返现。除了这个升级途径外，还可以直接花费1980元，从VIP3升级至VIP5。VIP5的“大礼包”也更为丰富，包含800万环球币、10个实物商品、400台不同产能的矿机。矿机的生产效率也是方某自行设定的，拿中型矿机来说，100天可以生产6000环球币。 此外，方某还另行开发了“环球商城”，用户可以从环球币App内直达该商城购买日用品。该商城并无实际库存，用户购买商品后，由客服从其他平台购入商品进行发货，以赚取差价的方式盈利。 警方通过对服务器、支付宝流水等数据研判分析后查明，受害人遍布全国有70多万人，涉案金额共计约1.6亿余元，扣除附赠商品、推荐返现等费用9700余万元，方某从中实际获利约6900万元。 与多层级设置代理的传销模式不同，靠着返现奖励、 “暴富”梦想的激励，环球币会员队伍快速扩张。其中，60岁以上老年人就占了近三成。庞大的会员群体中，确信环球币上市后真的能兑换人民币的人不在少数。为此，他们除了借用亲朋好友手机号注册外，还自费对账号进行升级。 市民周某某坚信这是改变命运的利好机会，受“VIP5比VIP3优先兑换人民币”的诱导，陆陆续续用亲友的手机账号注册了22个账号，花费近5万元将所有账号都升级到了VIP5。 “之前参加过很多类似的项目都‘黄’了，这次的项目是上次一起参与‘国家精准扶贫项目’的朋友介绍的，就是想抱着侥幸的心理试试，把之前亏损的钱补回来。”就这样，开理发店的李某某及丈夫，靠着门店的客源，先后推荐了四十余人升级会员，并投入2.2万元用于部分账号的升级。 63岁的吴某某是理发店的常客，在李某某擘画的财富蓝图中，吴某某深陷其中，仅自己就申领了15个会员账号。因为不会操作，每次吴某某都要亲自到店里，由李某某当面代为操作。有意愿成为会员的，吴某某还会带人到店里，由李某某进行推广介绍。在李某某的帮扶下，吴某某投入近3万元，共推荐60余人成为VIP3会员。 据方某交代，App用户主要依靠微信群、亲友进行推广，相关的新闻链接、PPT等资料都是编纂的。会员增长速度是方某始料未及的，担心被查出后波及面太大，后期方某关闭了会员升级通道，由于App公告里一再延迟上市日期，让不少会员都萌生出可能被骗的想法，于是报警求助，该案由此案发。 在审查起诉阶段，方某及其辩护律师提出其行为主要是为了销售商品，会员升级的费用是大米、食用油等商品的对价，环球币、挖矿机等只是附赠的“游戏道具”。 苏州市虎丘区人民检察院经审查认为，方某虚构环球币可以上市交易，欺骗被害人花钱升级会员获取环球币，导致被害人基于环球币能上市交易从中获利的错误认识，进而处分财产造成损失，符合诈骗罪的构成要件；关于付费赠送的油、米等物品，从交易目的来看，被害人处分财产的目的是为了获取环球币，并非购买上述物品；从付费流程来看，被害人基于被告人的欺骗决定升级会员，决定升级后才弹出选购赠品界面，付费金额与选择商品无关，事先双方也没有就购买物品进行协商、议价，不符合商品交易的特征。综上，应当定性为诈骗。 案发后，警方及时冻结了方某账户上的钱款五千多万，同时他用这些违法所得购置了十套房产也被公安机关予以查封。近日，法院以诈骗罪判处方某有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三百万元。 目前，公检法已成立财产处置小组，退赔工作正在有序开展中。 （《零距离》记者/孙艳 编辑/高若婷）来源：荔枝网
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